EU identifica a cuatro empresas mexicanas ligadas al CJNG

Excelsior / Ciudad de México / Miercoles 11 de marzo del 2020

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, identificó este miércoles a cuatro empresas mexicanas con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la organización narcotraficante de Los Cuinis”, que representan dos grupos de gran poder criminal en nuestro país.

A través de un comunicado del Departamento del Tesoro, se explica que la decisión que impacta en el bloqueo de operaciones en el sistema financiero norteamericano, se enmarca en la operación de la Ley Kingpin, que desde 1999 dio poderes a la OFAC para atacar a las redes financieras de narcotraficantes en cualquier parte del mundo.

En este sentido, se advirtió que la administración federal refuerza sus acciones en busca de desmantelar el apoyo financiero al Cártel Jalisco Nueva Generación.

En tanto, Uttam Dhillon, administrador interino de la DEA, advirtió que esta agencia va contra el CJNG en todos los frentes".

La primera empresa designada hoy es International Investments Holding S.A. de C.V., una compañía de holding en Guadalajara, Jalisco. Esta empresa es propiedad o es controlada por el líder de los Cuinis Abigael González Valencia y su esposa, Jeniffer Beaney Camacho Cazares, a quienes OFAC designó el 19 de agosto de 2015 porque ayudar a su esposo en sus actividades de tráfico de drogas.

La segunda empresa es GBJ de Colima, S.A. de C.V., una gasolinera localizada en Villa de Álvarez, Colima. Esta compañía es propiedad o es controlada por Diana María Sánchez Carlón, a quien OFAC designó el 19 de agosto de 2015, por ayudar a Abigael González Valencia en sus actividades de tráfico de drogas y desempeñar un rol estratégico en la administración de sus activos.

Las otras dos compañías designadas hoy representan intentos de los Cuinis y CJNG de evadir las sanciones y mantener acceso al sistema financiero. Master Reposterías y Restaurantes, S.A. de C.V. funge como el nuevo nombre de Bake and Kitchen, un restaurante en Zapopan, Jalisco, designado el 14 de septiembre de 2017 por ser propiedad o estar bajo control de Abigael González Valencia y Jeniffer Beaney Camacho Cázares. Corporativo Sushi Provi, S. de R.L. de C.V. funge como el nuevo nombre de Kenzo Sushi, un restaurante en Guadalajara designado el 14 de septiembre de 2017 por ser propiedad o estar bajo control del CJNG y los Cuinis. Bake and Kitchen y Kenzo Sushi abrieron nuevas ubicaciones en el área de Guadalajara recientemente.

El Departamento del Tesoro informó que además de estas designaciones, OFAC identificó dos nuevos nombres por un negocio de renta de cabañas localizado en Tapalpa, Jalisco, que fue designado el 17 de septiembre de 2015, por ofrecer ayuda material a las actividades de tráfico de drogas del CJNG. Cabañas La Loma en Renta y Cabañas La Loma Tapalpa son los nuevos nombres para Cabañas La Loma, originalmente conocida como Las Flores Cabañas.