Emilio Lozoya desvió 83 mdp de Pemex, revela Santiago Nieto

Milenio / Ciudad de México / Jueves 30 de enero del 2020

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, pidió a los senadores de Morena continuar con la política de cero tolerancia a la corrupción y reveló que Emilio Lozoya, ex director de Pemex, desvió 83 millones de pesos de la empresa productiva del Estado mediante una universidad que contrató empresas fachada a las que se les otorgaban contratos para sacar el dinero con fines personales o electorales.

?Al participar en la reunión plenaria de Morena en el Senado, destacó que en el tema del combate a la corrupción es necesario identificar las tipologías y generar mecanismos para eliminar a las empresas fachada, factureras o outsourcing ilegal.

Explicó que uno de los casos tiene que ver con Pemex en la administración de Emilio Lozoya, donde fue utilizada una universidad a través de un contrato de empresa fachada.

Otro de los casos, dijo, es un asunto vinculado con el DIF estatal, “el tema central con este caso en particular, es que es el mismo esquema que se encuentra en la estafa maestra, el mismo esquema que se encontró en Pemex y que, a partir de ahí, se hacen transferencias internacionales”.

Nieto destacó que la apuesta de esta administración es congelar las cuentas, encontrar las personas físicas y morales que son utilizadas para el lavado de dinero.

Señaló que hay que contrarrestar la corrupción al interior de los ministerios públicos y la judicial, que también les otorga mecanismos jurídicos de protección.

Pidió a los legisladores discutir los temas de puertos, aduanas y en general el trasiego de bienes, incluyendo la introducción al país, de forma ilícita, de armas y de drogas, particularmente el fentanilo, que se ha convertido en un problema de salud pública a nivel global.

Y destacó que a través de la UIF se puede detectar el tema de trata o tráfico ilícito de personas y de , ya que los responsables “reciben salarios” o sueldos de empresas fantasmas.

También solicitó modificaciones donde se obliga a la UIF a notificar por escrito a las personas que se les congelan las cuentas.